قانون پولشویی ۲۸ نوشته: محمد رسولی
فصل دوم) اقدامات پیشگیرانه ماده ۵٫ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای […]
فصل دوم) اقدامات پیشگیرانه ماده ۵٫ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای […]
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران […]
توصیه شماره ۳۸: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به […]
توصیه شماره ۳۰: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت […]
توصیه شماره ۲۰: گزارش دهی معاملات مشکوک اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی […]
توصیه شماره ۱۳: کارگزاری بانکی موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و یا سایر روابط مشابه، افزون […]
توصیه شماره ۸: سازمان های غیر انتفاعی کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم […]
ضمایم توصیه های چهل گانه ( گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی)(FATF) الف) سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه […]
ماده ۳۹٫ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی […]
فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع […]