قانون پولشویی۱۸ نوشته: محمد رسولی
ماده ۱۵٫ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات […]
ماده ۱۵٫ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات […]
د) شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه ( به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه […]
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی ماده ۱٫ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح […]
قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱٫ اصل صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس […]
واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیر قضایی براساس اصول کلی حقوق کیفری، تصدی و نظارت بر اجرای […]
براساس ماده ۱۸ آیین قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص مشمول قانون، مکلفند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی […]
مبحث چهارم: عنصر روانی جرم پولشویی جرم پولشویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص […]
بند ششم: کمیته نظارت بانکی بال( یا باسل) از آنجا که مبارزه با پولشویی بدون ضابطه مند نمودن موسسات مالی و به […]
بند سوم: کنوانسیون مبارزه با مفاسد ملی ( مریدا) یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مقابله با فساد اداری ومالی، تصویب […]
فصل پنجم اقدامات بین المللی در خصوص مقابله با پولشویی چهار چوب و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای […]