قانون پولشویی۳۷ نوشته: محمد رسولی
فصل هفتم) راهکارهای اجرائی ماده ۶۳ . فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون ۱٫بدین وسیله فراهمایی( کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور […]
فصل هفتم) راهکارهای اجرائی ماده ۶۳ . فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون ۱٫بدین وسیله فراهمایی( کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور […]
فصل ششم ) کمک فنی و تبادل اطلاعات ماده ۶۰٫ کمک فنی و آموزش ۱٫هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد […]
ماده ۵۴٫ راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل […]
ماده ۴۹٫ تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد […]
۱۵٫ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود: الف) هویت مرجع درخواست کننده. ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا […]
۱۴٫ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسی هایی در مورد هر یک از جرائمی که این ماده درموردآنها […]
ماده ۳۳٫ حمایت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که […]
ماده ۲۴٫ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی […]
فصل سوم) جرم انگاری و اجراء قانون ماده ۱۵٫ ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم […]
ماده ۱۰٫ گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیازبه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، […]