جولای 23, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پول شویی۸ نوشته: محمد رسولی نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول شویی ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد:(( اصل بر […]
جولای 23, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۷ نوشته: محمد رسولی بند دوم: جرم یقه سفیدها در ادبیات جامعه شناسی به آن دسته از جرایمی که افراد متعلق به طبقات بالای جامعه ( […]
جولای 23, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۶ نوشته: محمد رسولی بند سوم: اختلاط اموال از دیگر روش هایی که می توان از طریق آن منبع نامشروع اموال را مخفی نمود، آمیختن درآمدهای […]
جولای 22, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۵ نوشته: محمد رسولی روش های ارتکاب پولشویی شیوه هایی که مجرمین برای پولشویی و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می گیرند، بسیار […]
جولای 22, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۴ نوشته:محمد رسولی آثار مخرب پولشویی و ضرورت مبارزه با جرم پولشویی پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت […]
جولای 21, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۳ نوشته: محمد رسولی مراحل فرایند پولشویی و آثار مخرب آن ضرورت دارد جهت معرفی فرآیند جرم پولشویی به تقسیم بندی زیر نیز توجه شود: پول […]
جولای 21, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۲ نوشته: محمد رسولی تاریخچه پولشویی پولشویی، بعنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با جرم پولشویی قدمت بیشتر و طولانی تر دارد. چون […]
جولای 20, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۱ نوشته: محمد رسولی در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. با وجودی که […]