توصیه شماره ۳۸: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره

کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواستهای ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشا و تامین مالی تروریسم، امکانات مورد استفاده یا به قصد استفاده برای ارتکاب اینگونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار هستند. این توانایی باید قدرت پاسخگویی به درخواستهای بعمل آمده بر مبنای مصادره بدون محکومیت کیفری و اقدامات موقت مرتبط را شامل شود، مگر آنکه این امر با اصول بنیادین قوانین داخلی آنها در تضاد باشد. همچنین، کشورها باید از ساز کارهای موثری برای اداره این گونه اموال، امکانات یا اموال دارای ماهیت مشابه و نیز ترتیبات لازم برای هماهنگ کردن آیین نامه های مربوط به توقیف و مصادره برخوردار باشند به گونه ای که موضوع تسهیم دارایی های مصادرهای را نیز شامل شوند.

توصیه شماره ۳۹: استرداد

کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیر غیر موجهی اجابت کنند همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را بعمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید :

الف) اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جرایم قابل استرداد به شمار می آیند؛

ب ) اطمینان یابند که برای اجرای به موقع در خواست استرداد و در صورت لزوم براساس اولویت بندی، از فرایندهای شفاف و موثری برخوردارند؛

پ) برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه اعمال نمی کنند؛

ت) اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.

هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند وی اگر صرفاً به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع دهد.

مقامات ذیصلاح باید به مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی، به جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند. کشورهای ذیربط باید بویژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرایند دادرسی و ارائه ادله، با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از موثر بودن اینگونه رسیدگی های قضایی، اطمینان حاصل کنند.

در مواردی که استرداد، مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه باشد لازم است برای احراز الزام مذکور، این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور ( طرفین استرداد) جرم مورد نظر را در یک دسته از جرایم و یا تحت عناوین یکسان طبقه بندی می کنند، به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور را جرم تلقی کنند.

کشورها باید مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، سازکارهای ساده ای برای استرداد داشته باشند از جمله اینکه اجازه دهند درخواست های بازداشت موقت بطور مستقیم برای مقامات ذیصلاح ارسال گردد، استرداد اشخاص صرفاً براساس دستور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا ساز کار ساده ای برای استرداد فردی که فرایندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در نظر داشته باشد. منابع مالی، انسانی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول استرداد قرار داده شود. کشورها باید فرایندهایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان چنین مراجعی از سطح بالایی از استانداردهای تخصصی از جمله استانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و و اجد درجه بالایی از سلامت اخلاقی و مهارتهای مناسب هستند.

توصیه شماره ۴۰٫ سایر اشکال همکاری بین المللی

کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آنها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحو موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم منشا مرتبط و تامین مالی تروریسم بعمل آورند. کشورها باید هم به صورت خود جوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاری هایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذیصلاح خود را مجاز کنند از موثرترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذیصلاح به توافقنامه ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته باشد ،این توافقات و ترتیبات، باید به موقع و یا بیشترین تعداد از همتایان خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند.

مراجع ذیصلاح باید از مجاری و ساز کارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرایندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.