آگوست 10, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۲۶ نوشته: محمد رسولی توصیه شماره ۳۸: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به […]
آگوست 10, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۲۵ نوشته: محمدرسولی توصیه شماره ۳۰: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت […]
آگوست 9, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۲۴ نوشته: محمد رسولی توصیه شماره ۲۰: گزارش دهی معاملات مشکوک اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی […]
آگوست 9, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۲۳ نوشته: محمد رسولی توصیه شماره ۱۳: کارگزاری بانکی موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و یا سایر روابط مشابه، افزون […]
آگوست 8, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۲۲ نوشته: محمد رسولی توصیه شماره ۸: سازمان های غیر انتفاعی کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم […]