اکتبر 6, 2018مطالب قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس […]
آگوست 6, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی ۱۹ نوشته: محمد رسولی فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع […]
جولای 30, 2018سپتامبر 3, 2018کتاب قانون پولشویی محمد رسولی قانون پولشویی۱۵ نوشته: محمد رسولی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱٫ اصل صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس […]