قانون مبارزه با پولشویی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، […]

قانون پولشویی ۱۹ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع بند -و- ماده یک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت […]

قانون پولشویی۱۵ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱٫ اصل صحت   و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. این ماده ی مهمی می باشد و در اینجا […]