قانون پولشویی ۱۴ نوشته: محمد رسولی
واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیر قضایی براساس اصول کلی حقوق کیفری، تصدی و نظارت بر اجرای […]
واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیر قضایی براساس اصول کلی حقوق کیفری، تصدی و نظارت بر اجرای […]
براساس ماده ۱۸ آیین قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص مشمول قانون، مکلفند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی […]
مبحث چهارم: عنصر روانی جرم پولشویی جرم پولشویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص […]
بند ششم: کمیته نظارت بانکی بال( یا باسل) از آنجا که مبارزه با پولشویی بدون ضابطه مند نمودن موسسات مالی و به […]
بند سوم: کنوانسیون مبارزه با مفاسد ملی ( مریدا) یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مقابله با فساد اداری ومالی، تصویب […]
فصل پنجم اقدامات بین المللی در خصوص مقابله با پولشویی چهار چوب و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای […]
نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول شویی ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد:(( اصل بر […]
بند دوم: جرم یقه سفیدها در ادبیات جامعه شناسی به آن دسته از جرایمی که افراد متعلق به طبقات بالای جامعه ( […]
بند سوم: اختلاط اموال از دیگر روش هایی که می توان از طریق آن منبع نامشروع اموال را مخفی نمود، آمیختن درآمدهای […]