قانون پولشویی۲۴ نوشته: محمد رسولی
توصیه شماره ۲۰: گزارش دهی معاملات مشکوک اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی […]
توصیه شماره ۲۰: گزارش دهی معاملات مشکوک اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی […]
توصیه شماره ۱۳: کارگزاری بانکی موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و یا سایر روابط مشابه، افزون […]
توصیه شماره ۸: سازمان های غیر انتفاعی کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم […]
ضمایم توصیه های چهل گانه ( گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی)(FATF) الف) سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه […]
ماده ۳۹٫ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی […]
فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع […]
ماده ۱۵٫ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات […]
د) شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه ( به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه […]
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی ماده ۱٫ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح […]
قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱٫ اصل صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس […]